以鉴定藏品之名实施诈骗，诈骗团伙36人均获刑，深圳诈骗罪律师：莫要钻法律空子

　　深圳诈骗罪律师日前从湖北省武汉市公安局硚口分局获悉，该局近日打掉一个国家特大收藏品“套路拍”诈骗犯罪团伙，刑事司法拘留80人。这是我们一起将诈骗行为活动可以伪装成合同管理纠纷的典型应用案例。

　　这个价值500元的青花瓷花瓶价值248万元

　　黄粱（化名）怎么也没想到，天上真会掉馅饼。黄粱是武汉市某高校对于退休作为教师，收藏爱好者。2018年，黄粱以500元的价格在网上淘到一个中国青花瓷瓶。同年9月，他在网上我们发现了自己一家企业从事研究收藏进行拍卖的武汉某展览活动展示技术有限责任公司。抱着试一试的心态，他登记了学生个人数据信息。

　　没过几天，黄粱就接到一个该公司进行客服工作人员通过电话，邀请其参与其中藏品鉴定会。一名会计鉴定师对青花瓷瓶鉴定后，称其“成色以及不错，是真品”，并出具了“收藏一些证书”。

　　随后，这家企业公司财务总监与黄粱接洽，称以往拍卖过中国类似传统青花瓷瓶，市场估值为248万元，并展示了相关技术拍卖进行截图。

　　500元网居然买到的青花瓷瓶这么值钱，这远远超出了黄高粱的心理预期。 随后，他与该公司签订了展览服务合同，并将其收藏的青花瓷瓶和七枚古币交给该公司拍卖，“市值”为1600万元。 根据合同，黄良先后支付了15万元人民币的评估费、展览服务费等各项费用。 尽管他在微信上收到了他在迪拜和其他地方展出的藏品的照片，但他一直迟迟没有找到买家。

　　2018年10月，硚口区市场监管部门投诉出现问题，要求展览公司退款。经调解，黄良追回七万五千元。2019年4月，意识到自己被骗的黄良向硚口区长丰派出所报了案。长丰派出所，黄粱遭遇并非个案。自2019年以来，该研究所已收到数十起类似案件，最高损失达18万元，全部针对武汉的一个展览，如四家藏品鉴定和拍卖公司。

　　警方没有注意到，这绝不是一个简单的经济社会纠纷。

　　伪装成经济纠纷的欺诈行为

　　今年3月以来，硚口公安分局根据群众举报的分析研判，逐步发现了一个以拍卖收藏为名实施诈骗的犯罪团伙。为尽快查清违法事实，硚口公安分局抽调精干警力成立专案组，开展藏品鉴定、拍卖流程培训，熟悉专业知识；走访警方线索，锁定犯罪事实。

　　完成一个案件进行定性后，专案组迅速发展组织管理警力分赴江西、湖南等地，逐一通过询问20多名受害人，摸清犯罪嫌疑人作案手法，排查出8个涉案企业网站用户邮箱及银行个人账户等基础数据信息，固定网络犯罪提供证据，摸排犯罪教育集团可以组织系统架构和活动教学规律。办案民警、硚口公安分局刑侦大队副大队长黄涛介绍，2018年以来，该犯罪团伙成立4家艺术品投资有限责任公司，网上高价发布收藏品拍卖相关信息，引诱受害人上门签订一些虚假会计委托贷款合同，并以藏品流拍为由，从中骗取鉴定、展销、拍卖等高额服务费。

　　这些公司的评估师没有相关资质，整体文化水平不高，有的甚至有暴力犯罪记录。为了逃避责任，鉴定人员只对藏品进行客观评估，比如‘品相好’、‘收藏价值’等，然后公司人员诱导受害者高价拍卖。」黄涛说。

　　“这些企业公司发展都有一个专门技术员，运用PS技术，制作藏品参加各种展览的虚假新闻照片。”办案民警陆新超介绍，为了让展览空间显得自己更加了解真实，拍卖有限公司在酒店租有专门套间，安排我们公司内部员工或演员等扮演参展客商；就算是出国展览，也只是将藏品的照片可以带到学习国外某酒店，运用PS技术研究合成参展的虚假信息照片，再通过微信发给受害人。

　　按照企业合同进行约定，若拍卖成交，乙方应向甲方提供支付该物品通过拍卖成交后成交额的10％佣金。但迄今为止，4家收藏品鉴定拍卖有限公司发展没有一个拍卖出任何事情一件藏品。

　　此时，一家集评拍卖公司作为幌子，通过引诱受害人签订虚假委托拍卖合同，骗取高额服务费的犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　刑事司法拘留80名犯罪分子嫌疑人

　　为了彻查，确保不漏掉一名罪犯，桥口公安分局制定了详细的抓捕方案。今年6月3日上午，桥口公安分局25个参战单位200多名警力兵分四路，同步出击。他们突击出警，迅速查处了4家催收公司。一举抓获李等涉嫌诈骗犯罪团伙成员80余人，缴获电脑56台、手机105部、银行卡数张、公司账本数本，冻结银行账户18个。涉及被害人100余人，涉案金额超过千万元。

　　“拍卖文物的过程非常严格，武汉有109家拍卖公司，其中只有七八家有拍卖文物的资格。” 黄涛介绍，要具备文物拍卖资格，必须取得工商营业执照、拍卖管理批准证书、文物拍卖管理资格证书和一批注册拍卖师、文物鉴定人。

　　“这么多受害者被骗的原因，主要是犯罪嫌疑人让他们一夜暴富，并通过巧妙的手法将欺诈行为伪装成合同纠纷。” 黄涛说，为了保证委托合同的合法性，四家公司还聘请律师担任法律顾问。

　　经过调查，这4家公司都有严格的组织结构，分为总经理、董事、高级经理、销售人员4个级别，按照“业绩”委员会。其中，销售人员的基本工资2200元，根据佣金的表现，有的月收入可以达到50,000元。

　　硚口公安分局现已依法刑事拘留80人、查证破案120多起。经审查，犯法嫌疑人李某等对其团伙经由过程高价拍卖勾引受害人签订虚伪托付条约实施诈骗活动的犯罪事实供认不讳。

　　深圳诈骗罪律师提醒：对于法律规定和行为规范,我们始终要怀有一种敬畏,保持一种自律，否则终究会付出相应的代价！